吉林敖东(000623) 最新公司公告|查股网

						吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议（现场结合通讯方式）决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以电话通知的方式发出，会议于2010年5月27日在
　　公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，公司部分监事、高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议案：
　　一、审议通过关于增持吉林敖东延边药业股份有限公司部分股权的议案。
　　吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）注册资本为30,000万元，本公司持有29,194万股，占延边药业注册资本的
97.31%，为延边药业的控股股东。为适应日益激烈的市场竞争，规范延边药业股权结构，奠定公司长远发展基础，决定增加对延边药业的持股比例，以人民币2元/股的价格（延边药业2009年末经会计师事务所审计的每股净资产）增持延边药业其他股东持有的796万股股份，收购总价款人民币1,592万元。收购完成后，公司将直接持有和通过全资子公司持有延边药业100%股权。
　　表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过关于设立吉林敖东集团长白庄参茸有限公司的议案。
　　依据吉林省政府确定的振兴人参产业发展战略，本公司被确定为首批人工种植人参进入食品的试点单位。为抓住机遇，合理开发、利用长白山地区人参资源，增加新的利润增长点，公司决定设立全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司（以下简称“长白庄公司”），该公司注册地址为敦化市经济开发区工业小区，注册资本为人民币2,000万元，公司投资总额为人民币2,000万元，占长白庄公司注册资本的100%，长白庄公司经营范围为：保健食品、食品、饮料、农副产品、食品添加剂、化妆品、酒剂、饲料、强化食品、洗涤用品。
　　表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司章程》的规定，该项投资属于董事会权限，无需股东大会批准。
　　特此公告。
　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十七日