吉林敖东(000623) 最新公司公告|查股网

						吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议（现场结合通讯方式）决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以电话通知的方式发出，会议于2010年6月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，公司监事、高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决如下议案：
    一、审议通过关于增持吉林敖东药业集团延吉股份有限公司部分股权的议案。
    吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）注册资本为6,948万元，本公司持有5,579.8万股，占延吉药业注册资本的80.31%，为规范延吉药业股权结构，优化集团公司产业布局，公司决定以人民币1.9元/股的价格增持延吉药业自然人持有的不超过1,368.2万股股份，收购总价款不超过人民币2,599.58万元。
    表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《投资设立合资控股公司吉林敖东大高酵素有限公司》（详见《对外投资公告》公告编号：2010-020）。
    表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司章程》的规定，该项投资属于董事会权限，无需股东大会批准。特此公告。
    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十一日