如意集团(000626) 最新公司公告|查股网

						连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2010年度第一次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2010 年度第一次会议于2010 年4 月20 日召开（会议通知于2010 年4 月9 日以邮件方式发出），应到董事11 名，实到董事11 名，其中：董事秦兆平先生、陈洪慧女士委托董事彭亮先生出席会议并表决，独立董事印韡先生、吴革先生委托独立董事祝卫先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
     1、2009 年年度报告正文及摘要。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     本项须提交股东大会审议。
     2、2009 年度董事会工作报告。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     本项须提交股东大会审议。
     3、2009 年度利润分配预案。
     经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认, 截止2009 年12 月31 日本公司可供分配的利润为负数，公司2009 年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     本项须提交股东大会审议。
     4、公司《2008 年度内部控制自我评价报告》。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     5、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     本项须提交股东大会审议。
     6、通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款8500 万元，由浙江远大进出口有限公司提供信用担保（详见公司于2010 年4 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的委托贷款公告）。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     本项须提交股东大会审议。
     7、决定于2010 年5 月14 日召开2009 年度股东大会，详见公司于2010年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的股东大会通知。
     表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
     表决结果：通过。
     特此公告。
     连云港如意集团股份有限公司董事会
     二○一○年四月二十二日