如意集团(000626) 最新公司公告|查股网

						连云港如意集团股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     经2010年4月20日召开的连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2010年度第一次会议审议，决定于2010 年5 月14 日召开2009 年度股东大会，主要内容如下：
     （一）召开会议基本情况
     1．召集人：
     公司董事会。
     2．本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3．会议召开日期和时间：
     2010 年5 月14 日上午10：00。
     4．会议召开方式：
     现场投票方式。
     5．出席对象：
     （1）截至2010 年5 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     6．会议地点：
     云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路27 号）。
     （二）会议审议事项
     1．本次临时股东大会审议的事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     2．本次提交股东大会表决的提案：
     ①、2009 年度报告正文及摘要。
     ②、2009 年度董事会工作报告。
     ③、2009 年度监事会工作报告。
     ④、2009 年度利润分配方案。
     ⑤、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构。
     ⑥、通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款8500 万元，由浙江远大进出口有限公司提供担保。
     （三）会议登记方法
     法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2010 年5 月13 日上午9：00 至11：00、下午2：00 至4：00 到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会议召开前也可登记。
     异地股东可采用信函或传真方式登记。
     （四）其他事项
     1、联系人：谭卫；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6 号；邮政编码：222006。
     2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
     特此通知。
     连云港如意集团股份有限公司董事会
     二○一○年四月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有
限公司2010年5月14日召开的2009年度股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2009年度报告正文及摘要》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2009年度董事会工作报告》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2009年度监事会工作报告》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2009年度利润分配方案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
5、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
6、代表本公司或本人对本次会议审议的《通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款8500万元，由浙江远大进出口有限公司提供担保》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：