如意集团(000626) 最新公司公告|查股网

						连云港如意集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．2010年5月14日上午10：00，连云港如意集团股份有限公司在云台宾馆会议室召开了2009年度股东大会，本次会议的召集人为公司董事会，由董事刘福堂先生主持会议。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2．出席会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份129,594,350股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的64.00%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。
　　二、提案审议情况
　　本次会议审议的提案采用现场记名投票的表决方式。
　　1、2009年度报告正文及摘要。
　　表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　2、2009年度董事会工作报告。
　　表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　3、2009年度监事会工作报告。
　　表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　4、2009年度利润分配方案，即：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2009年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2009年度不提取法定盈余公积金，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　5、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构。
　　表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　6、通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款8500万元，由浙江远大进出口有限公司提供信用担保，委托贷款期限为1年，年利率4%。表决情况：同意129,594,350股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
　　2.律师姓名：张华、曾金峰。
　　3.结论意见：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《连云港如意集团股份有限公司2009年度股东大会决议》。
　　2.《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　连云港如意集团股份有限公司董事会
　　二○一○年五月十五日