天茂集团(000627) 最新公司公告|查股网

						天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十五次会议通知于2010年8月13日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2010年8月24日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》
    半年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2010年8月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《修改部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
    鉴于公司原道路运输经营许可证（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）已到期，公司换发取得了新的道路运输经营许可证（按许可证核定的项目经营，有效期为2006年8月4日至2014年7月31日）。公司董事会同意修改《公司章程》相关条款。
    具体修改《公司章程》内容如下：
    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚(有效期至2013年1月11日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
    修改为 ：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚(有效期至2013年1月11日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2014年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。
    该议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集2010年度第二次临时股东大会，会议时间：2010年9月10日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。
    上述议案二提交2010年度第二次临时股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告！
    天茂实业集团股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十四日