天茂集团(000627) 最新公司公告|查股网

						天茂实业集团股份有限公司关于召开二O一0年第四次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二O一0年第四次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年11月8日（星期一）上午10:00，会期半天
    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：采用现场表决方式。
    5、出席对象：
    （1）截止2010年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东
    代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    议案一 《关于建设20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》
    披露说明：议案内容见2010年10月21日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2010-040）。
    三、会议登记办法
    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人
    出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年11月5日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    电话： 0724-2223218
    传真： 0724-2217652，
    地址：湖北省荆门市杨湾路132号（邮编：448000）
    联系人：龙飞
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    天茂实业集团股份有限公司董事会
    2010年10月20日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有
    限公司二O一0年第四次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股
    委托日期：
    代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
    委托人作出以下表决指示：
    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
    2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
    3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
    　　□可以□不可以