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						天茂实业集团股份有限公司二O一0年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况 
    1、召开时间：2010年11月8日上午10：00 
    2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室 
    3、召开方式：现场投票方式 
    4、召集人： 公司董事会 
    5、主持人： 副董事长肖云华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。 
    6、本次会议通知于2010年10月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 
    三、会议的出席情况 
    参加本次股东大会的股东（代理人）共3名，代表股份322,725,284股，占公司总股本的23.84%。
    四、提案审议和表决情况
    会议经记名投票表决，审议通过《关于建设20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》。 
    赞成322,725,284股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。 
    五、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。 
    1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
    2、律师姓名： 潘玲 漆贤高 
    3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师潘玲、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出
    具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。 
    天茂实业集团股份有限公司董事会 
    　　2010年11月8日