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						成都高新发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
    第六届董事会第十八次会议通知于2010年10月14日以书面等方式发出。本次会议于2010年10月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、吕先锫董事出席了会议，薛晖独立董事因公未能出席会议，特书面委托吕先锫独立董事代为出席并行使表决权。会议由平兴董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
    会议同意控股子公司成都倍特建设开发有限公司就惠阳市秋长镇西湖乌边水地段43344平方米的土地（国土证号：惠阳国用(99)字第13210500018号）计提存货跌价准备739.644万元。
    二、以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《2010年第三季度季度报告》。
    成都高新发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年十月二十七日