铜陵有色(000630) 最新公司公告|查股网

						铜陵有色金属集团股份有限公司六届十次董事会会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）六届十次董 事会会议于 2010 年 12 月 21 日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2010 年 12 月 11 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自参 加会议董事 8 名，其中 4 名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列 席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《公司关于补充铜陵金威铜业有限公司注册资本 665 万美元
　　（折合人民币 4,441.735 万元）的议案》。 铜陵金威铜业有限公司（以下简称"金威公司"）是由本公司与加拿大 Viceroy
　　公司（以下简称"Viceroy 公司"）于 2003 年 12 月 10 日成立，并签订了《铜陵金威 铜业有限公司合同》（以下简称《合资合同》），注册资本 5,500 万美元，其中：本 公司出资 4,125 万美元（占注册资本的 75%）；Viceroy 公司出资 1,375 万美元（占注 册资本的 25%）。本公司按《合资合同》规定已全部缴纳出资，Viceroy 公司仅出资 710 万美元，尚差 665 万美元出资未到位。本公司向 Viceroy 公司多次催缴其尚未到位的 出资，但 Viceroy 公司始终没有按《合资合同》规定缴纳其应到位的出资。
　　为此公司与 Viceroy 公司于 2008 年 6 月 27 日向新加坡国际仲裁中心提起仲裁， 在仲裁过程中，经铜陵有色和 Viceroy 多次协商后，达成和解。2010 年 9 月 29 日， 本公司、金威公司、Viceroy 公司和 Magnum Integrated Technologies Inc, （是 Viceroy 公司的控股母公司，且 Magnum 其部门 Loma、WF 为金威公司设备供应商，以 下简称："Magnum"）就合资纠纷仲裁事宜签订《和解协议》，同时，公司与 Viceroy 公司共同签订了《铜陵金威铜业有限公司股权转让协议》。由本公司出资 400 万美元
　　受让 Viceroy 公司在金威公司的全部 25%股权，Viceroy 公司全面退出金威公司。金
　　威公司由中外合资企业转为在中国境内设立的内资企业，并作为铜陵有色的全资子公 司。《铜陵金威铜业有限公司股权转让协议》和《和解协议》已经公司六届七次董事 会审议通过（公告编号：2010-065，于 2010 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网中详细披 露）。
　　根据《铜陵金威铜业有限公司股权转让协议》的规定，铜陵有色收购 Viceroy 持 有的金威公司全部 25%股权，即享有此部分股权的权利，也承担此部分股权的义务， 因此，公司需要缴纳 Viceroy 欠缴的 665 万美元（折合人民币 4441.735 万元），以 补足金威公司 5500 万美元的注册资本。日前该股权转让已经安徽省国资委皖国资产 权函[2010]610 号文和安徽省商务厅皖商资执字[2010]635 号文批准同意股权变更事 宜。
　　本次交易的投资股权所涉及的投资金额未达到深圳证券交易所《股票上市规则》 中 9.3 条规定的标准，也在《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公 司股东大会审议。
　　特此公告。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 21 日