顺发恒业(000631) 最新公司公告|查股网

						顺发恒业股份公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年4月12日，上午9：30
    2.召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：顺发恒业股份公司董事会
    5.主持人：公司董事长管大源先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共4人、代表有表决权的股份数为858,693,753股，占本公司股份总数的82.13％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会，浙江九重天律师事务所指派李东升律师、杨霖律师出席并见证了本次股东大会。
    2、公司没有外资股股东出席会议。
    四、提案审议和表决情况
    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
    （一）、《2009年年度报告全文和摘要》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （二）、《2009年度董事会工作报告》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （三）、《2009年度监事会工作报告》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （四）、《2009年度财务决算报告》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （五）、《2009年度利润分配方案》
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司母公司实现净利润为229,157,349.14元，加上年未分配利润期初金额-557,596,866.90元，本年度可供分配利润为-328,439,517.76 元。因此公司2009年度实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （六）、《关于公司2009年度日常关联交易的执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》
    由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司进行了回避表决。
    1、表决情况：同意55,097,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （七）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份
    总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    （十一）、《独立董事2009年度述职报告》
    1、表决情况：同意858,693,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    2、表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次会议已由九重天律师事务所李东升、杨霖律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。
    见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    顺发恒业股份公司
    　　2010年4月13日