三木集团(000632) 最新公司公告|查股网

						福建三木集团股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建三木集团股份有限公司第六届董事会根据公司董事长的提议，于2010年8月13日以传真、电话方式发出会议通知，决定于8月17日以通讯方式召开临时会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决八名。会议程序符合公司章程规定。
　　经与会董事审议，公司董事会做出以下决定：
　　1、同意朱开昱先生因个人原因辞去福建三木集团股份有限公司副总裁职务。
　　本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、接受公司总裁陈维辉先生提名，聘任郑惠川先生为福建三木集团股份有限公司副总裁。独立董事意见和郑惠川先生简历附后。
　　本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月17日
　　独立董事意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规定，作为福建三木集团股份有限公司独立董事，现就公司聘任郑惠川为公司副总裁事项和朱开昱辞去公司副总裁职务事项发表以下独立意见：
　　一、关于公司聘任郑惠川为公司副总裁事项
　　1、经查阅被提名人郑惠川先生个人履历，被提名人不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
　　2、本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
　　鉴此，我们同意聘请郑惠川先生为公司副总裁。
　　二、关于朱开昱辞去公司副总裁职务事项
　　朱开昱先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，经研究，我们认为其辞职符合有关规定，同意其辞去福建三木集团股份有限公司副总裁职务。
　　独立董事：林永经林红卢少辉
　　2010年8月17日
　　郑惠川简历
　　郑惠川，男，1965年7月出生，硕士研究生，中共党员，副教授、国家一级注册结构工程师、国家注册监理工程师。1987年7月至2002年4月在福州大学土建学院建筑工程教研室任教，历任助教、讲师、副教授、教研室副主任、硕士研究生导师、土木系党支部书记等职务。2002年4月至今历任福建三木集团股份有限公司“三木家园项目开发部”、“三木都市田园项目开发部”、“水岸君山项目开发部”副总经理、总经理等职务。