风华高科(000636) 最新公司公告|查股网

						广东风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会未发生议案新增或减少，也未有议案被否决的情形发生。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间： 2010年9月8日上午9:30
    （二）召开地点：广州市萝岗区科学城南翔二路10号二楼会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司第五届董事会
    （五）主持人：董事长钟金松先生
    （六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2010年3月23日、8月28日及9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    股东及委托代理人共计14人，代表股份157,308,773股，占公司有表决权总股份23.445%。
    公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二）审议《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》
    同意157,206,673股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对102,100股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （三）审议《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》
    同意157,206,673股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对102,100股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （四）审议《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》
    同意157,206,673股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对102,100股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （五）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （六）审议《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》
    同意157,276,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （七）审议《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》
    同意157,276,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （八）审议《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
    同意157,276,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （九）审议《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十）审议《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十一）审议《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十二）审议《关于选举王立新先生为公司监事的议案》
    同意157,270,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对38,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十三）审议《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》
    同意157,276,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十四）审议《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》 同意34,615,503股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对208,100股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    关联股东广东风华高新科技集团有限公司回避表决，所持有的122,484,170股不计入出席会议有表决权的股份总数。
    （十五）审议《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》
    同意157,308,773股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十六）审议《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》
    同意157,276,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000股；弃权0股。
    表决结果：本议案获得通过。
    公司第六届董事会由钟金松、高群涛、徐四军、黄德仰、幸建超、区惠青、黄日雄、赖旭、陈为刚、王燕鸣、姚若河、徐顺成、肖贤明共13名董事组成，其中陈为刚、王燕鸣、姚若河、徐顺成、肖贤明为独立董事。
    公司第六届监事会由王立新、陈海青、李水源共3名监事组成，其中李水源为职工代表监事。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    （二）见证律师姓名:汪旖
    （三）结论性意见：
    金杜认为：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    （一）《广东风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会决议》；（二）《北京市金杜律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    广东风华高新科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月九日