万方地产(000638) 最新公司公告|查股网

						万方地产股份有限公司关于召开2010年第三次股东大会的通知
　　
　　本公司董事会、监事会及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　万方地产股份有限公司定于2010年11月9日（星期二）召开2010年第三次临时股东大会。会议情况如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会
　　（二）会议召开的合法、合规性：
　　1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2、本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
　　（三）会议召开日期和时间：2010年11月9日（星期二）上午10：00时，会期半天。
　　（四）会议召开方式：现场投票
　　（五）出席对象：
　　1、截至2010年11月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、本公司聘请的律师。
　　（六）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
　　二、会议审议事项
　　《关于修改的议案》
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
　　（二）登记时间：
　　2010年11月5日、11月8日上午9：00－11：30、下午14：30－17：30
　　（三）登记地点：
　　登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部
　　（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
　　1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
　　4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
　　四、其他
　　（一）会议联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部
　　公司电话：010-64656161
　　公司传真：010-64656767
　　联系人：董知
　　邮编：100028
　　（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　万方地产股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十一日
　　附件：
　　股东大会授权委托书
　　兹授权女士\先生代本人出席万方地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
　　委托人姓名：
　　委托人营业执照/身份证号：
　　委托人持股数量：
　　委托人股票账户号码：
　　受托人姓名:
　　受托人营业执照/身份证号：
　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
　　表决意见
　　序号议案
　　同意反对弃权
　　一关于修改《公司章程》的议案
　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写委托人所持公司股份数额为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　委托人（签章）：___________
　　2010年月日