金德发展(000639) 最新公司公告|查股网

						湖南金德发展股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会会议召开无否决或变更提案事项。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、召开时间：2010年8月16日上午9时
    2、召开地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王勇先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共4人，代表股份15,362,309股，占公司有表决权股份总数的21.08%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所谢勇军、邹华斌律师）出席了本次会议。
    二、提案的审议情况
    经与会股东投票审议表决，通过了如下议案：
    1、审议通过了公司2010年上半年利润分配方案。经与会股东大会讨论，同意公司2010年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票15,362,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了选举于小镭先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
    表决结果：同意票15,362,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、见证律师：谢勇军、邹华斌
    3、结论性意见：公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
    《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年第
    四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年第四次临时
    股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南金德发展股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    湖南金德发展股份有限公司董事会
    　　2010年8月16日