金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月13日
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张相军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及授权代表共4人，代表股份354,472,685股，占公司总股本595,340,230股的59.54%，其中关联股东及代表1人，代表公司股份347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议通过公司2009年度董事会工作报告
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    2、审议通过公司2009年度监事会工作报告
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    3、审议通过公司2009年度财务报告
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    4、审议通过公司2009年年度报告及摘要
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    5、审议通过公司2009年度利润分配预案
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    6、审议通过公司续聘2010年度审计机构的议案
    同意354,472,685股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    7、审议通过公司2010年度日常关联交易预计的议案
    同意6,732,540股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    该议案关联股东山东金岭铁矿回避了表决
    8、审议通过公司2010年度新增日常关联交易
    同意6,732,540股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    该议案关联股东山东金岭铁矿回避了表决
    9、审议通过公司第五届董事会换届的议案
    （1）、选举张相军先生为董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （2）、选举贾立兴先生为董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （3）、选举赵能利先生为董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （4）、选举刘圣刚先生为董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （5）、选举王善平先生为董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （6）、选举柴磊先生为独立董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （7）、选举王毅先生为独立董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （8）、选举王在泉先生为独立董事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    10、审议通过公司监事会换届选举的议案
    （1）、选举杨乐申先生为监事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    （2）、选举张永丰先生为监事
    获得354,472,685票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    11、审议通过公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案
    同意6,530,000股，占出席会议所有股东所持表决权的96.99％；反对202,540 股，占出席会议所有股东所持表决权的3.01％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
    该议案关联股东山东金岭铁矿回避了表决
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    2、律师姓名：张雷、章蕴芳
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年六月十八日