金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司2010年度日常关联交易预计增加公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2010年度日常关联交易预计增加基本情况： 
                                                          占同类 
    关联交 按产品或劳务                   预计增加金额    交易的  去年的总金额 
    易类别 等进一步划分     关联人           （元）        比例     （元） 
    销售产品 铁精粉 淄博铁鹰钢铁有限公司     321,000,000  21.50%   56,782,022.87 
    或商品 
    采购商品 铁矿石 山东金鼎矿业有限责任公司 58,000,000   37.66%    69,742,186.17 
    合计                                    379,000,000 
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    ①、淄博铁鹰钢铁有限公司
    法定代表人：刘圣刚
    注册资本：7,000万元
    与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
    经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
    ②、山东金鼎矿业有限责任公司
    法定代表人：刘圣刚
    注册资本：1亿元
    与上市公司的关联关系：公司控股股东参股公司
    经营范围：开采磁铁矿石；精选铁粉、钴粉、铜粉；矿山机械及配件销售（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）
    2．履约能力分析：
    淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在2010年度完全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。
    山东金鼎矿业股份有限公司是上市公司的债权单位，不存在金鼎矿业对上市公司履约能力的问题。
    3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额： 
    2010年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易751,893,341.51元；2010年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易156,300,000元 
    三、交易的定价政策及定价依据 
    与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价；矿石价格为协议价（不超过成本加同行业利润）。 
    四、交易目的和对上市公司的影响 
    交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。 
    五、审议程序 
    1．公司六届三次董事会审议通过了该日常关联交易增加议案，同意3票，无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。 
    2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。 
    3．此项关联交易增加尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 
    六、关联交易协议签署情况 
    与淄博铁鹰钢铁有限公司签订了销售与采购合同补充协议，铁精粉购销合同产品依据市场价格；与山东金鼎矿业股份有限责任公司的矿石收购价格实行协议价，原则上不高于同行业同品位市场价格。 
    七、其他相关说明 
    1、公司六届三次董事会决议 
    2、签署的关联交易协议：销售补充协议，矿石采购补充协议。 
    山东金岭矿业股份有限公司董事会 
    　　2010年9月25日