金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2010年9月19日以电话、电子邮件的方式发出，2010年9月25日上午9点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第三次会议，会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，董事王善平因故缺席，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 
    1、 审议公司2010年度日常关联交易增加的议案 
    同意3票，反对0票，弃权0票
    详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。 
    2、 审议关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案 
    同意8票，反对0票，弃权0票
    公司2010年第一次临时股东大会召开时间另行通知。 
    以上议案1尚须提交股东大会审议。
    特此公告。 
    山东金岭矿业股份有限公司 
    董事会 
    　　2010年9月25日