金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2010年11月24日上午九点在公司五楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。
    有关事宜具体通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司2010年第一次临时股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
    3、会议召开时间：2010年11月24日上午九点
    4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式
    5、会议出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为2010年11月19日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
    （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
    6、会议召开地点：本公司五楼会议室
    二、会议审议
    1、审议2010年度日常关联交易增加的议案
    审议事项1详见2010年9月28日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。
    三、股东大会会议登记方法
    1、登记方式
    (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    (3)异地股东可以传真、信函方式登记。
    2、登记时间
    2010年11月22日至2010年11月23日
    上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。
    3、登记地点
    山东省淄博市张店区中埠镇。
    山东金岭矿业股份有限公司办公室。
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    山东金岭矿业股份有限公司办公室
    邮政编码：255081
    收 件 人：王 新 邱卫东
    电 话：（0533）3088888
    传 真：（0533）3089666
    2、会议费用
    出席会议人员食宿、交通费自理
    3.本次股东大会会期半天。
    五、授权委托书（见附件）
    特此公告。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    2010年11月9日
    附件、授权委托书
    山东金岭矿业股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托时间：2010年 月 日
    　　注：授权委托书复印件有效。