金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年11月24日
　　2、召开地点：公司五楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：副董事长贾立兴先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份354,340,345股，占公司总股本595,340,230股的59.51%，其中关联股东及代表1人，代表公司股份347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
　　四、议案审议和表决情况
　　审议通过公司2010年度日常关联交易预计增加的议案
　　同意6,600,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％； 
　　弃权  0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％。 
　　该议案关联股东山东金岭铁矿回避了表决。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
　　2、律师姓名：张雷、章蕴芳
　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月二十五日