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						重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2010年第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“本公司”）于2010年8月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第六次会议的通知。会议于2010年8月30日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于拟签订〈债务承担及清偿协议〉的议案》
    本公司与南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）于2006年11月30日签订《股权转让协议》，将持有的南充嘉源物资贸易有限公司（企业名称已变更为南充长信物资贸易有限公司，以下简称“南充长信”）的80%股权转让给南充宏凌（股权转让款已支付），并确认南充长信应付本公司往来款余额为人民币23,827,694.80元，南充宏凌对南充长信在2008年12月3日到期不能偿还上述往来款承担连带担保责任。本公司多次催收，但至今南充长信和南充宏凌尚未清偿该债务。
    经本公司与四川宏凌实业有限公司（以下简称“四川宏凌”）友好协商，双方拟签订《债务承担及清偿协议》，协议主要内容如下：四川宏凌自愿向本公司承担上述债务的清偿责任，并承诺在2011年6月30日前分批清偿完毕；四川宏凌承担并清偿上述债务后，则本公司与南充市宏凌实业发展有限公司于2006年11月30日签订的《股权转让协议》约定的违约责任不再执行。
    为了妥善解决本公司历史遗留问题，控制债权回收风险，尽快回收债权，公司董事会同意与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》，从回收债权风险和违约金综合考虑，该协议有利于本公司规避风险和损失。
    本次交易不构成关联交易，涉及金额未超过公司董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
    本议案详细内容见同日披露的公司2010-025号《关于签订的公告》。
    特此公告
    重庆东源产业发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月三十日