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						中钨高新材料股份有限公司第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2010年第二次临时会议于2010年4月23日以传真、送达、电子邮件等方式通知各位董事及监事。本会议于2010年4月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
    一、以9票同意通过了《关于修改的议案》（公司章程修改案详见附件）；
    二、以9票同意通过了《2010年第一季度报告》；
    三、以9票同意通过了《外部信息使用人管理制度》；
    四、以9票同意通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；五、以9票同意通过了《内幕信息知情人管理制度》；
    六、以9票同意通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    中钨高新材料股份有限公司董事会 二O一O年四月三十日
    附件：
    关于修改公司章程的议案
    鉴于《公司章程》有关条款与公司现行营业执照有关要求有细微差别，为使《公司章程》的内容更规范、完整、准确，拟对《公司章程》作如下修改（修改部分划线标出）：
    1、原章程：第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督
    管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。1996年12月5日金海股份Ａ股共计2930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650 万股。1997年4月25日，公司以8650万股为基数向全体股东按每10 股送3.5股，送股后，公司总股本为11677.50万股。1999年4
    月，公司以11677.50万股为基数向全体股东按每10 股送2股，用
    资本公积金转增1股,送股后，公司总股本为15180.75万股。1999年12月,公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10 股配2.30
    股，配股后，公司总股本为17108.13万股。2006年10月26日，公司以流通股7452万股为基数，向全体流通股股东转增股份5149.30万股，转增后,公司总股本为22257.46万股 。
    现修改为：
    第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会
    批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。1996年12月5日金海股份Ａ股共计2930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650 万股。1997
    年4月25日，公司以8650万股为基数向全体股东按每10 股送3.5
    股，送股后，公司总股本为11677.50万股。1999年4月，公司以
    11677.50万股为基数向全体股东按每10 股送2股，用资本公积金转
    增1股,送股后，公司总股本为15180.75万股。1999年12月, 公司
    以15180.75万股为基数向全体股东按每10 股配2.30股，配股后，
    公司总股本为17108.13万股。2006年10月26日，公司以流通股74,520,001股为基数，向全体流通股股东转增股份51,493,320股，转增后,公司总股本为222,574,620股 。
    2、原章程：第五条 公司住所：海南省海口市龙昆北路2 号珠
    江广场帝都大厦18层
    邮政编码：570125
    现修改为：
    第五条 公司住所：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都
    大厦18楼
    邮政编码：570125
    3、原章程：第六条 公司注册资本为人民币22257.46万元。
    现修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币22257.462万元。
    4、原章程：第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
    现修改为：
    第七条 公司营业期限为：长期 。 
    中钨高新材料股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月三十日