长春高新(000661) 最新公司公告|查股网

						长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届十六次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十六次董事会于2010年8月12日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
    一、审议《2010年半年度报告》全文及摘要；
    二、审议《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关联交易管理制度》。
    《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关联交易制度》（公告 编 号 ： 2010-29 ） 全 文 发 布 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。
    三、审议《长春高新技术产业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。
    《长春高新技术产业（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程》（公告编号：2010-30）全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。
    四、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
    原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第四条——薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名；
    现修订为：第四条——薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名；
    其他内容保持不变。
    长春高新技术产业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月13日