永安林业(000663) 最新公司公告|查股网

						福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2010年8月16日以书面和传真方式发出，2010年8月24日以传真方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（董事吴景贤、陈冠英、林青、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年半年度报告的议案》（公司 2010 年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内幕信息知情人报备制度》（公司内幕信息知情人报备制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
    为了保证公司生产经营的资金需求，公司董事会决定：在2010年12月31日前，在股票二级市场出售可供出售金融资产。提请公司股东大会授权公司经营班子负责实施。到目前为止，公司可供出售金融资产中包括了“青山纸业”480万股和“兴业银行”480万股。《公司内幕信息知情人报备制度》
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1亿元整的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
    为保证公司21万立方米中密度纤维板生产线正常运转，有充足的流动资金使企业生产经营顺利进行。公司董事会决定：提请公司股东大会授权公司向中国农业发展银行永安市支行申请新增公开授信额度1亿元整，在该额度内办理借款、信用证及银行承兑汇票等，授权期限壹年。
    公司2009年度股东大会已经审议通过了《关于授权公司向金融机构申请2010年度综合授信额度的议案》，其中，包括向中国农业发展银行申请1.5亿元综合授信额度。本议案获得公司股东大会批准后，公司可以向中国农业发展银行申请的授信额度为2.5亿元。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2010年9月15日在公司五楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议：
    ⑴关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案；
    ⑵关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1亿元整的议案。特此公告。
    福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 
          2010年8月24日