永安林业(000663) 最新公司公告|查股网

						福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年11月20日以书面和传真方式发出，2010年11月29日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事吴景贤、林青、董永平、木云飙、张凤玺，独立董事洪波、刘健、张白出席本次会议），、授权表决董事1人（董事林建平授权董事吴景贤代为行使表决权）。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
　　1、《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、副董事长的议案》；
　　公司第六届董事会成员已经公司2010年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举吴景贤同志为公司董事长，林青同志为公司副董事长。
　　2、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会专门委员会成员的议案；
　　经2006年6月30日公司2006年度股东大会批准，公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
　　公司董事会已经完成了换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举公司董事会各专门委员会成员如下：
　　公司董事会审计委员会：
　　召集人：张白       成员：洪波、刘健
　　公司董事会提名委员会：
　　召集人：洪波         成员：刘健、张白
　　公司董事会薪酬与考核委员会：
　　召集人：刘健         成员：洪波、张白
　　3、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源管理委员会成员的议案；
　　公司董事会已经完成了换届选举，为了保证公司人事管理工作关系的连续性和稳定性，第六届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举选举公司人力资源管理委员会成员如下：
　　主  任：吴景贤
　　副主任：林青、董永平
　　委  员：叶家根、谢  红、刘翔晖、陈振宗、陈  邵、陈建新。
　　4、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理的议案；
　　公司董事会已换届完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任董永平同志（简历附后）为公司总经理。
　　5、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员的议案；公司董事会已换届完毕，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长吴景贤同志提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任谢红同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书；聘任黄忠明同志、陈邵同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。经公司总经理董永平同志提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任谢红同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理；聘任陈振宗同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监；聘任吴祖顺同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师；聘任蒋国椿同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。（上述高管人员简历附后）
　　6、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表的议案；
　　为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任黄荣同志（简历附后）公司董事会证券事务代表。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2010年11月30日
　　个人简历：
　　董永平：男，48岁，大专学历，助理工程师、技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司小陶木材采购站副站长、站长，福建省永安林业（集团）股份有限公司生产管理部经理、森林经营分公司副经理、经理。
　　谢红：女，43岁，本科学历，高级经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室副主任、主任，人力资源委员会主任助理，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。
　　黄忠明：男，42岁，本科学历，经济师。历任省永安林业（集团）股份有限公司会计、证券管理部经理，董事会秘书、董事长特别助理。
　　陈邵：男，36岁，本科学历，律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司审计监察室主任，总法律顾问。
　　陈振宗：男，39岁，本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，财务总监。
　　吴祖顺：男，48岁，大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，总工程师。
　　蒋国椿：男，59岁，大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理、投资总监。
　　黄荣：男，34岁，本科学历，助理经济师。1998年11月起任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。