永安林业(000663) 最新公司公告|查股网

						福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议通知于 2010 年11 月 24 日以书面和传真方式发出，2010 年 11 月 29 日以传真方式召开。会议由公 司董事长吴景贤同志主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，会议符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成 如下决议：
　　会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意： 为福建新大陆科技集团有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请
　　的综合授信提供保证担保，担保额度最高不超过人民币肆仟伍佰万元，担保方式为 连带责任担保，担保期限为壹年。授权公司董事长吴景贤先生全权办理本次担保有 关事宜。
　　上述事项无需提交股东大会审议。公司于 2009 年 5 月 16 日 2008 年度股东大
　　会审议通过了《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，同意 公司与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年 的互保协议。公司董事会本次作出的为福建新大陆科技集团有限公司提供担保的决 议属于执行公司 2008 年度股东大会上述决议的行为。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 1 日