武汉塑料(000665) 最新公司公告|查股网

						武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（更正后）
交易对方之一 ： 湖北楚天数字电视有限公司
住所 ：
湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工
业园综合楼
通讯地址 ： 湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159 号
交易对方之二 ： 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
住所 ： 湖北省荆州市荆东路30 号
通讯地址 ： 湖北省荆州市荆东路30 号
交易对方之三 ： 楚天襄樊有线电视股份有限公司
住所 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200 号
通讯地址 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200 号
交易对方之四 ： 武汉广播电视总台
住所 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677 号
通讯地址 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677 号
交易对方之五 ： 武汉有线广播电视网络有限公司
住所 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229 号
通讯地址 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229 号
交易对方之六 ： 中信国安信息产业股份有限公司
住所 ： 北京市海淀区海淀南路32 号
通讯地址 ： 北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
独立财务顾问：
二O 一O 年九月
2
董事会声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）；备查文件的查阅方式为：电子
文件刊载于深圳证券交易所网站，文本文件存放于公司公共关系及法务部。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组
报告书及其摘要中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二○一○年九月二十六日
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
公司/本公司/上市
公司/武汉塑料
指 武汉塑料工业集团股份有限公司
楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司
楚天襄樊 指 楚天襄樊有线电视股份有限公司
楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
一致行动人 指 楚天数字、楚天襄樊和楚天金纬
武汉广电 指 武汉广电数字网络有限公司
楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安 指
中信国安信息产业股份有限公司（上市公司，证券代
码：000839）
武汉经开 指 武汉经开投资有限公司
统和投资 指 统和投资控股有限公司
本次重组/本次重
大资产重组/本次
交易
指
1、武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入
楚天数字全部资产及负债扣除17,500 万元现金后的余
额，拟置出武汉塑料全部资产及负债；
2、武汉塑料拟以非公开发行股份的方式向楚天数字购
买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时拟以非公开
发行股份的方式分别向武汉有线、市总台、中信国安
购买其拥有的武汉广电26.75%、26.25%以及47%的股
权；向楚天襄樊、楚天金纬购买其全部资产及负债；
3、楚天数字拟以置换出的武汉塑料全部资产及负债以
及17,500 万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料
4,032 万股股份；
拟置入资产 指
楚天数字拥有的截至评估基准日的全部资产及负债扣
除17,500 万元现金后的余额
拟置出资产 指 武汉塑料拥有的截至评估基准日的全部资产及负债
拟注入资产 指
本次交易拟整体注入上市公司的资产合称，包括拟置
入资产、武汉广电100%股权、楚天襄樊及楚天金纬全
部资产及负债
6
标的资产 指 拟注入资产和拟置出资产的合称
评估基准日 指 2010 年3 月31 日
《框架协议》 指
《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限
公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有
限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊
有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于
重大资产重组之框架协议》
《重组补充协议》 指
《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限
公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有
限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊
有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于
重大资产重组之补充协议》
《股份转让协议》 指
《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限
公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股
份之股份转让协议》
《股份转让补充
协议》
《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限
公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股
份之股份转让补充协议》
股份转让 指
武汉经开将所持武汉塑料的股份全部转让给楚天数字
的行为
本报告书 指
《武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
重组预案 指
《武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》
国务院国资委 指 国务院国有资产管理监督委员会
市总台 指 武汉广播电视总台
省总台 指 湖北省广播电视总台
省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
市财政局 指 武汉市财政局
省财政厅 指 湖北省财政厅
省广电局 指 湖北省广播电影电视局
国家广电总局 指 国家广播电影电视总局
中宣部 指 中共中央宣传部
中国证监会/证监
会
指 中国证券监督管理委员会
7
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问/东
方证券
指 东方证券股份有限公司
上市公司法律顾
问
指 北京市国枫律师事务所
拟注入资产审计
机构/鹏城会计师
指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
拟置出资产审计
机构/中证天通
指 北京中证天通会计师事务所有限公司
拟注入资产、拟置
出资产评估机构/
中企华评估
指 北京中企华资产评估有限责任公司
《重组管理办法》 指
《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53
号）
元 指 人民币元
二、专业术语
数字电视 指
将音频、视频和数据信号进行数字压缩、传输、解压
缩等一整套系统
互动电视 指
英文为ITV 或INTERACTIVE，电视用户可以与电视
机人机互动、交流的一种电视形式。
机顶盒 指
以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机
顶盒接收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数
据信息，通过解调、解复用、解扰、解码，并处理数
据业务和完成多种应用的解析，在电视机上呈现数字
电视节目和各种应用
干线 指
在前端和分前端之间或各分前端之间传输信号用的线
路
分配网