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						经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司（下称"本公司"）于2010年5月20日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事10名，范新民董事、颜甫全董事因另有公务，分别委托刘红董事、刘海涛董事出席并表决，出席董事以12人计，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
    同意本公司与随州市鸿运国有资产经营有限责任公司（下称"鸿运公司"）、随州市城市投资集团有限公司和湖北新楚风汽车股份有限公司（下称"新楚风公司"）签署《湖北新楚风汽车股份有限公司股权转让协议书》（下称"《股权转让协议》"），以零对价的方式受让鸿运公司对新楚风公司已经认缴但未实际缴付出资的股本人民币1亿元。此次交易后，本公司将以现金方式依据《股权转让协议》之规定缴付出资人民币1亿元，届时本公司将持有新楚风公司50%的股权。
    （表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）
    特此公告
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月20日