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						名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届董事会第三十九次会议于2010年10月19日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年10月15日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    1、审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司于2010年10月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董事 会
    　　2010 年10月20日