荣丰控股(000668) 最新公司公告|查股网

						荣丰控股集团股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开情况： 
     1、召开时间： 2010年5月18日上午10：00 
    2、召开地点：上海虹桥迎宾馆6号楼二楼多功能会议厅 
    3、召开方式：现场方式 
    4、召集人：公司董事会 
    5、主持人：董事长王征 
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。 
    三、会议的出席情况 
     出席股东的总体情况 
     出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表公司62,150,902股，占公司股份总额的42.32%。 
     四、提案审议和表决情况 
      （一）审议通过《二OO九年度董事会工作报告》。 
    表决情况 
     同意62,150,902票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对， 0票弃权。 
      （二）审议通过《二OO九年度监事会工作报告》。 
    表决情况 
     同意62,150,902票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。 
      （三）审议通过《关于二OO九年财务决算与二O一O年财务计划方案的议案》。 
    表决情况 
     同意62,150,902票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对。 
0票弃权。 
      （四）审议通过《关于二OO九年度利润分配预案的议案》。 
    根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（2010）546号无保留意见审计报告，截止2009年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为112,406,681.83 
元。 
    根据公司实际情况，2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日股本 146,841,890 股为基数，每 10 股派现 0.7 元(含税)，共分配现金红利 
10,278,932.30元，不送股，也不实行公积金转增股本。 
    表决情况 
     同意61,994,206票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.75%。156,696 票反对, 占出席会议有表决权股东所持表决票的0.25%。0票弃权。 
      （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 
    总的表决情况 
     同意62,150,902票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对， 0票弃权。 
      （六）审议通过《二OO九年度报告及摘要》。 
    表决情况 
     同意62,150,902票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对， 0票弃权。 
    此外，公司独立董事在大会上进行了述职并向本次年度股东大会提交了述职报告。 
    五、律师出具的法律意见 
    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具 
 《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。 
特此公告。 
                                   荣丰控股集团股份有限公司董事会 
                                          二○一○年五月十八日