荣丰控股(000668) 最新公司公告|查股网

						荣丰控股集团股份有限公司关于控股股东委托贷款的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●交易内容：公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币3亿元，贷款期限1年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。
    ● 关联人回避事宜：公司关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。
    一、关联交易概述
    公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款：
    贷款人：盛世达投资有限公司。
    借款人：荣丰控股集团股份有限公司。
    方式：由贷款人向本公司提供信用贷款。
    委托贷款额度：不超过人民币3亿元。
    利率：委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。
    利息：按一年期贷款利息5.31%计算，不超过1593万元。
    期限：自公司股东大会批准之日起一年内，贷款期限1年。
    相关协议尚未签订。
    盛世达投资有限公司为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
    公司2010年8月23日召开的第六届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项
    的议案》。关联董事回避了本议案的表决，王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国共计5名董事为盛世达投资有限公司提名之董事，作为关联董事已回避该议案。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。公司独立董事就本关联交易事项发表了独立意见，见后文。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    盛世达投资有限公司于2005年01月21日注册成立，营业期限自2005年01月21日至2035年01月20日，注册住所北京宣武区广安门外大街305号8区1号楼1101室，法定代表人盛小宁，实际控制人王征、盛小宁、盛毓南家族。注册资本150000万元，企业类型有限责任公司，主要经营范围包括项目投资；投资管理；投资咨询。
    盛世达投资有限公司主要从事股权投资（主要集中于房地产和银行股权两大领域）。截至2009年12月31日，盛世达总资产22.97亿元，净资产20.22亿元。
    盛世达投资有限公司为公司控股股东，持有公司57680703股，占公司总股本39.28%。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    为更好的促进上市公司的发展，拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，公司拟自公司股东大会批准之日起一年内，根据公司实际资金需求情况，由盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币3亿元，贷款期限1年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。
    此次关联交易定价采取协议价，参考当前同类金融产品市场价确定，年利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。按一年期贷款利息5.31%计算，利息不超过1593万元。
    四、关联交易目的及对本公司的影响
    1、交易目的
    在市场资金成本持续上扬的背景下，为更好的促进上市公司的发展，拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，通过集团公司委托贷款形式获取融资，可以保障公司资金需求以寻求建立稳定、低利率的融资渠道。公司接受控股股东委托贷款方便快捷，并且享有较为优惠的利率，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
    2、对荣丰控股集团股份有限公司的影响
    荣丰控股集团股份有限公司与盛世达投资有限公司的交易以实现双方共赢为目的，按照公开、公允、公正原则进行交易，不损害交易双方的利益。按一年期贷款利息5.31%计算，利息不超过1593万元。关联交易对荣丰控股集团股份有限公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
    五、独立董事意见
    公司事前将《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》提交独立董事审阅，独立董事同意将上述议案提交第六届董事会第七次会议进行审议。
    在第六届董事会第七次会议审议过程中，独立董事对盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。独立董事发表独立意见认为该项交易有利于拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，同意公司实施该项关联交易。
    六、备查文件
    1．第六届董事会第七次会议决议。
    2．独立董事意见。
    特此公告。
    荣丰控股集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月23日