荣丰控股(000668) 最新公司公告|查股网

						荣丰控股集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况：
    1、召开时间：2010年9月20日上午10：00
    2、召开地点：上海虹桥迎宾馆
    3、召开方式：现场方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王征
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。 
    三、会议的出席情况 
    出席股东的总体情况 
    出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表公司59,978,294股，占公司股份总额的40.85%。 
    四、提案审议和表决情况 
    （一）审议通过《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》。 
    表决情况 
    同意2,297,591票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。 
    关联股东回避了该议案的表决。 
    （二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。 
    表决情况 
    同意59,971.694票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.99%。0票反对，6,600票弃权，占出席会议有表决权股东表决票的0.01%。 
    五、律师出具的法律意见 
    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。 
    特此公告。 
    荣丰控股集团股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十日