阳光城(000671) 最新公司公告|查股网

						阳光城集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 21 日（星期二）上午 9:30；
　　2、召开地点：福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店八楼会议室；
　　3、召集人：本公司董事会；
　　4、召开方式：现场投票；
　　5、会议出席对象：
　　（1）截止 2010 年 12 月 14 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
　　（2）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；
　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项
　　1、议案名称
　　（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　（2）《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
　　（3）《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
　　（4）《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事候选人林腾蛟、何媚、林贻辉、
　　廖剑锋为公司董事；采用累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事候选人庄友
　　松、叶金兴、吴功浩公司独立董事。以上三名独立董事候选人经深圳证券交易所审 核无异议后，再提交股东大会选举。
　　（5）《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　采用累积投票方式选举公司第六届监事会监事候选人陈文平、吴洁为公司监事。
　　（6）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
　　（7）《关于子公司阳光房地产合作设立子公司大恒房地产的议案》；
　　（8）《关于公司 2010 年累计对外投资项目提交股东大会审议的议案》。
　　2、披露情况：上述提案详见 2010 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权 委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　（2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有 效持股凭证进行登记；
　　（4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 20 日上午 8︰30-11︰30，下午 2︰30-5︰30，12
　　月 21 日上午 8︰30-9︰20 前。
　　3、登记地点：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层本公司证券部。 四、其他事项
　　1、联系方式： 联系人：廖剑锋、江信建 联系电话：0591-83353145，88089227 传真：0591-83377141，88089227
　　联系地址：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层 邮政编码：350003
　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　五、授权委托书（附后） 特此公告
　　阳光城集团股份有限公司 董事会
　　二〇一〇年十二月四日
　　授权委托书
　　兹委托 	先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有 限公司 2010 年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
　　序号
　　议案内容	授权意见
　　赞成	反对	弃权
　　1	《关于修改的议案》
　　2	《关于修改的议案》
　　3	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
　　4	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
　　（1）	林腾蛟（董事）	同意股份数：
　　（2）	何媚（董事）	同意股份数：
　　（3）	林贻辉（董事）	同意股份数：
　　（4）	廖剑锋（董事）	同意股份数：
　　（5）	庄友松（独立董事）	同意股份数：
　　（6）	叶金兴（独立董事）	同意股份数：
　　（7）	吴功浩（独立董事）	同意股份数：
　　5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
　　（1）	陈文平（监事）	同意股份数：
　　（2）	吴洁（监事）	同意股份数：
　　6	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
　　7	《关于子公司阳光房地产合作设立子公司大恒
　　房地产的议案》
　　8	《关于公司 2010 年累计对外投资项目提交股
　　东大会审议的议案》
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数：
　　委托书有效限期： 委托书签发日期： 受托人签名： 受托身份证号码：
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
　　2、、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。