阳光城(000671) 最新公司公告|查股网

						阳光城集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事局及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2011年1月7 日（星期五）上午 9:30；
　　2、召开地点：福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店八楼会议室；
　　3、召集人：本公司董事局；
　　4、召开方式：现场投票；
　　5、会议出席对象：
　　（1）截止 2010 年 12 月 31 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
　　（2）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；
　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项
　　1、议案名称
　　（1）审议《关于公司子公司阳光房地产与山东信托签署的议 案》；
　　（2）审议《关于全资子公司阳光房地产以土地使用权连同在建工程的投入资产 向山东信托提供抵押担保的议案》；
　　（3）审议《关于公司为子公司阳光房地产向山东信托履行提供 担保的议案》。
　　2、披露情况：上述提案详见 2010 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日
　　报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权 委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　（2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有 效持股凭证进行登记；
　　（4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
　　2、登记时间：2010年1月6 日上午 8︰30-11︰30，下午 2︰30-5︰30，1 月
　　7 日上午 8︰30-9︰20 前。
　　3、登记地点：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层本公司证券部。 四、其他事项
　　1、联系方式： 联系人：廖剑锋、江信建 联系电话：0591-83353145，88089227 传真：0591-83377141，88089227
　　联系地址：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层 邮政编码：350003
　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、授权委托书（附后）
　　特此公告
　　阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日
　　授权委托书
　　兹委托 	先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有 限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
　　序号
　　议案内容	授权意见
　　赞成	反对	弃权
　　1	《《关于公司子公司阳光房地产与山东信托签
　　署的议案》
　　2	《关于全资子公司阳光房地产以土地使用权连 同在建工程的投入资产向山东信托提供抵押担
　　保的议案》
　　3	《关于公司为子公司阳光房地产向山东信托履
　　行提供担保的议案》
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数：
　　委托书有效限期： 委托书签发日期：
　　受托人签名： 受托身份证号码：
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。