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						大同水泥股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    经2010 年4 月20 日召开的公司五届董事会四次会议审议通过，决定召开2009年度股东大会，具体事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010 年5 月12 日（星期三）上午9 时
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场表决
    5、出席对象：
    （1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）凡在2010 年5 月5 日（星期三）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。
    二、会议审议事项：
    1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
    2、审议公司2009 年度监事会工作报告。
    3、审议公司2009 年度报告全文及摘要。
    4、审议公司2009 年度财务决算报告。
    5、审议公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案。
    6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
    上述提案内容详见公司于2010 年4 月22 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司相关公告。
    三、会议登记方法：
    符合出席会议条件的股东，请于2010 年5 月11 日（星期二）上午8：30—11：30 持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
    四、其他事项
    本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    公司地址：山西省大同市口泉镇
    联系电话：0352—5332416 传 真：0352—5332400
    联 系 人：李明华 刘桂叶
    特此公告。
    大同水泥股份有限公司
    董 事 会
    2010 年4 月20 日
    授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水泥股份有限
公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反
对、弃权）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户:
受托人签名: 身份证号码：
委托日期： 2010 年 月 日