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						大同水泥股份有限公司五届董事会五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大同水泥股份有限公司于2010年8月3日以现场及通讯表决方式召开五届董事会五次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2010年7月23日发出，会议应到董事7名，实到董事7名，6名董事在会议现场表决，独立董事秦联晋通讯表决，全部监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长刘刚先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议
　　经审议表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过《关于提取应收款项坏账准备的议案》。
　　根据公司《内控制度----坏账准备的计提方法及相应损失处理程序》，公司对2010年6月末应收款项进行了账龄分析，并据此计提了坏账准备：对非控股股东应收款项按账龄及风险组合分别分比例、全额计提了应收款项坏账准备；因控股股东已经进入破产程序,故对控股股东应收款项按个别认定法以余额的100%计提坏账准备，鉴于海南诚成和海南金牛应收款项由于已超过5年，回收的可能性极小，故对该应收款项按个别认定法以余额的100%计提坏账准备；因全面停产，和客户没有新的业务往来,增加对应收账款及预付货款的催收难度，故将账令3年以上的应收账款和由预付款项转入的其他应收款都分别确认为一个风险组合,按100%全额计提了坏账准备。
　　1、按账龄分比例计提应收款项坏账准备情况
　　（1）截止2010年6月30日应收账款余额为189,417,135.99元,按扣除控股股东及风险组合应收款项后的余额为156,031,208.71,应计提坏账准备113,605,289.49元。
　　（2）截止2010年6月30日其他应收款余额为62,529,854.82元,按扣除海南诚成和海南金牛及资产组应收款项后的余额，应计提坏账准备2,980,795.61元。
　　上述按账龄分比例应计提应收款项坏账准备合计116,586,085.10元。
　　2、按个别认定法计提应收款项坏账准备情况
　　（1）截止2010年6月30日,大同水泥集团有限公司应收账款16,194,012.28元，按个别认定法以余额的100%应计提坏账准备16,194,012.28元；按风险组合认定的应收账款17,191,915元按个别认定法以余额的100%应计提坏账准备17,191,915元,共计33,385,927.28元。
　　（2）截止2009年12月31日,海南诚成和海南金牛应收款项25,387,846.28元，按个别认定法以余额的100%应计提坏账准备25,387,846.28元；按资产组认定的应收款项18,145,522.78元按个别认定法以余额的100%应计提坏账准备18,145,522.78元,共计43,533,369.06元。
　　上述按个别认定法应提取坏账准备76,919,296.34元。
　　综上所述应收账款合计应提取坏账准备146,991,216.77元。扣除已提取142,111,542.12元，应补提4,879,674.65元。其他应收款总计应提取坏账准备46,514,164.67元，扣除已提取的45,754,826.78元,应补提取坏账准备759,337.89元。
　　本核算期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计5,639,012.54元。
　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　大同水泥股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月3日