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						河南思达高科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    河南思达高科技股份有限公司董事会定于2010年6月7日召开公司2010年第二次临时股东大会，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    一、召开会议基本情况
    1、现场会议召开时间：2010年6月7日下午14:30时开始；
    2、网络投票时间为： 2010年6月7日，其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为；上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的股票交易时间；通过深圳交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为；2010年6月6日下午3：00至2010年6月7日下午3：00的任意时间。
    3、股权登记日：2010年5月31日
    4、现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司三楼会议室 
    5、会议召集人：公司董事会
    6、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络通票相结合的方式
    7、召开参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，公司将通过深圳证券交易和互联网投票系统(http:∥wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
    间内通过上述系统形式表决权，如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    8、出席对象
    ①本次投票权征集的对象为截止2010年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司的所有股东。并可以委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东（可以以传真方式将委托书、身份证、持股证传真至公司证券部）。
    ②公司董事、监事、高级管理人员.
    ③公司聘任的见证律师。
    二、会议审议事项：
    1、选举李书剑先生为公司第五届董事会董事的议案；
    2、审议转让深圳市银思奇电子有限公司90%股权的议案；
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续（外地股东可以以传真方式进行登记）。
    2、登记时间：2010年6月2日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。
    3、登记地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号三楼公司证券部。
    四、参加网络投票的程序
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2010年6月7日的股票交易时间，上午9：30至11：30，下午13：30至15：30。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2）投票代码：360676，投票简称：思达投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的方案，以1元的
    价格予以申报。例示如下：
    投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
    选举李书剑先生为公司第五
    思达投票 1 届董事会董事的议案 1 元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1 股
    反对 2 股
    弃权 3 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。2、采用互联网投票的程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    .申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b.激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00元 大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票,登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“思达高科”2010年第二次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；进入后点击“投票表决”，根据网
    页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
    3.股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月6日下午3:00至2010年6月7日下午3:00期间的任意时间。
    4.投票注意事项
    (1)公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
    (2)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网
    （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    五、其它事项：
    1、 联系地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号三楼公司证券部
    2、会期半天，出席会议者费用自理。
    3、联系人：王西林 薛俊霞
    电话：0371－65793081 0371--65793200
    传真：0371－65793200
    邮编：450008
    特此公告
    河南思达高科技股份有限公司 董 事 会
    　　2010年5月21日