*ST思达(000676) 最新公司公告|查股网

						河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届第十一次董事会于2010年5月8日以传真、亲自送达方式通知全体董事，2010年5月18日，公司董事会第五届第十一次会议在郑州召开，应到5人，实际出席5人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议:
    一、同意李书剑先生为公司第五届董事会成员候选人
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权；
    二、同意陈莉女士辞去公司副总经理和财务总监职务，同意聘用张峥先生
    任公司财务总监。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权；
    三、同意以8000万元的价格转让公司持有的深圳银思奇电子有限公司90%
    的股权给河南思奇科技投资有限公司。
    表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权，（刘双河先生为关联董事会回避了该项议案的表决）
    四、同意2010年6月7日召开公司2010年第二次临时股东大会，对第一、第三项议案进行投票表决
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权；
    河南思达高科技股份有限公司董事会
    2010年5月21日
    附：李书剑先生、张峥先生简历
    李书剑个人简历
    李书剑，男，1969年出生，学历本科，
    1990年毕业于 河南商专高等专科学校 财务会计专业
    2001.9--2004.5 中央党校 法律专业
    1990.7--1995.11 郑州亚细亚大酒店任经营部经理
    1995.12--2000.12 河南正弘国际名店任经理、副总
    2001.1至今 河南正弘置业有限公司任副总经理、监事
    李书剑先生在公司控股股东单位任职，未持有公司股份，没有
    受到过证监会的处罚,未发现其具有不得担任上市公司董事和《公司
    法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。
    张 峥 先 生 简 历
    姓 名： 张峥
    性 别： 男
    出生日期： 1976年11月26日
    注册会计师，英国特许会计师资格（ACCA）
    1995/09--1999/05 华南理工大学 国际会计 本科
    2007/11--至今：Veolia ，职务：华南区财务总监
    2006/10--2007/11：ATKINS ，职务：中国区总部财务总监
    2003/04--2006/10：Jabil (Shenzhen) Ltd. ，职务：财务经理
    1999/05--2003/04：IBM ，职务：财务分析经理/主管
    张峥先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚,未发现其具有不得担任上市公司董事和《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入
    　　者。