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						河南思达高科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加或变更，否决议案为：转让深圳市银思奇电子有限公司90%股权的议案
    二、会议召开的情况
    1.现场会议召开时间： 2010年6月7日下午14:30时开始；
    2．现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司三楼会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.网络投票时间：2010年6月7日，其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为；上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的股票交易时间；通过深圳交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为；2010年6月6日下午3：00至2010年6月7日下午3：00的任意时间。
    5.召集人：公司董事会；
    6.主持人：公司董事长刘双河先生；
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 
    三、会议的出席情况
    会议出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共计99人，代表有表决权的股份 95,516,511 股，占公司有表决权股份总数的30.3625％。其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表有表决权的股份 92,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.2447 ％；通过网络投票的股东共计 98 人，代表有表决权的股份 3,516,511 股，占公司有表决权股份总数的 1.1178％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所马书龙律师、黄荣士律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    1、选举李书剑先生为公司第五届董事会董事；
    同意 93,162,052 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.5350 %；
    其中现场投票 92,000,000股，网络投票 162052 股；
    反对 2,039,957 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.1357%；
    其中现场投票 0 股，网络投票 2,039,957 股；
    弃权 314,502 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3293 %；
    其中现场投票 0 股，网络投票 314,502 股；
    2、审议并表决《转让深圳市银思奇电子有限公司90%股权的议案》；
    同意 595,292 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 16.9285%；
    其中现场投票 0 股，网络投票 595,292 股；
    反对2,045,167 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 58.1590%；
    其中现场投票 0 股，网络投票 2,045,167 股；
    弃权 876,052 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权24.9125 %；
    其中现场投票 0 股，网络投票 876,052 股。
    本议案未获第二次临时股东大会的批准。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：河南金学苑律师事务所
    2.律师姓名：马书龙 黄荣士
    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。（本次临时股东大会《法律意见书》全文刊登在本日的《证券时报》）。
    六、备查文件
    1．本次股东大会会议决议；
    2．律师对本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    河南思达高科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月8日