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						河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届第十四次董事会于2010年8月18日以传真、亲自送达方式通知全体董事，2010年8月25日，公司董事会第五届第十四次会议在郑州召开，应到5人，实际出席5人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议:
    一、会议讨论并通过了公司2010年半年度报告及摘要。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了公司提名委员会提交的提名孙东坡先生出任公司行政总监的议案。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    三、 同意撤销公司郑州事业部，根据公司实际情况，成立电表事业部、电测事业部和电力技术事业部。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    河南思达高科技股份有限公司
    董事会
    　　2010 年8 月27 日