*ST思达(000676) 最新公司公告|查股网

						河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届第十五次董事会于2010 年10 月18 日以传真、亲自送达方式通 知全体董事，2010 年10 月26 日，公司董事会第五届第十五次会议在郑州召开， 应到5 人，实际出席5 人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了 以下决议:
    一、会议讨论并通过了公司2010 年第三季度报告。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    二、同意公司副总经理乔国杰先生的辞职申请。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    三、同意公司副总经理黄永宏先生的辞职申请。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    四、同意为深圳市思达仪表有限公司向中国银行深圳沙头角支行申请授信额度人民币2000 万元提供连带保证责任担保。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    河南思达高科技股份有限公司董事会
    　　2010 年10 月29 日