大连友谊(000679) 最新公司公告|查股网

						大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2010年6月23日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年6月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
    一、关于授权公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地（2010）-16使用权挂牌事宜
    为确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司经测算后，董事会授权公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司于2010年6月25日参与大连市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2010年第4号）关于建设用地编号（2010）—16号的竞牌。
    地块简介：该地块位于大连市中山区东港区K03、K04、K05地块，规划总用地面积约为19.37万平方米，用地性质为公建（五星级酒店、公建式公寓、商业）、住宅及配套公建，容积率：公建3.5,住宅及配套公建2.2，建筑面积约48.52万平方米，该宗地竞买保证金为9.8亿元人民币。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
    二、关于参与大连市国有建设用地（2010）-17号使用权挂牌事宜为确保公司主营业务之一酒店业的可持续发展，公司计划进行大连富丽华大酒店三期扩建工程，根据大连富丽华大酒店扩建的需要，公司经测算后，于2010年6月25日拟参与大连市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2010年第4 号）关于建设用地编号（2010）—17号的竞牌。
    地块简介：该地块位于大连市中山区富丽华北、长江路南、致富街西、天津街东，规划总用地面积约为1.27万平方米，用地性质为公建、公建式公寓，容积率9.0（地上），建筑面积约11.43万平方米，该宗地竞买保证金为3亿元人民币。
    表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告。
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年6月23日