大连友谊(000679) 最新公司公告|查股网

						大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2010年8月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知于2010年8月4日以书面形式发出。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会7名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：
    一、审议公司2010年半年度报告及半年度报告摘要
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    二、《关于延长公司2009年度非公开发行股票方案有效期的议案》
    公司2009 年8月14日召开的2009年第三次临时股东大会审议通
    过的《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，该议案决议有效期将于2010 年8月14 日到期。鉴于公司本次非公开发行股票工作预计在2010年8月14日以前无法完成，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意公司拟将本次非公开发行股票方案决议有效期进行延长，延长后有效期自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议关于公司全资设立河北友谊发兴房地产开发有限公司议案的报告
    河北友谊发兴房地产开发有限公司（以下简称“河北公司”）将作为公司在唐山及周边地区房地产开发业务的主要平台。河北公司的成立，有利于公司开拓河北乃至环渤海区域的房地产市场，有利于提高公司综合实力及竞争力，对公司的长远发展具有重要的战略意义。
    目前公司已经进入追求规模、快速发展阶段，做强做大房地产主业是保持公司良性可持续发展的核心关键。河北公司的成立及良好运作将进一步扩大“友谊”品牌影响力，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。
    详细内容见同日刊登的《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立河北友谊发兴房地产开发有限公司的公告》
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    四、审议关于公司控股子公司大连富丽华大酒店全资设立大连盛发置业有限公司议案的报告
    公司设立大连盛发置业有限公司做为大连富丽华大酒店三期项目公司，该公司由大连富丽华大酒店100%出资。
    根据公司制定的发展战略，高级酒店业被明确作为未来的主要发展方向之一。作为公司高级酒店业的主导品牌，大连富丽华大酒店的发展与壮大是公司酒店业务发展的核心。通过实施富丽华酒店三期项目，扩大经营面积，完善功能配套，有助于保持和提高市场占有率，形成和巩固差异化竞争优势，增强核心竞争力，确保可持续发展。酒店三期项目的建设，将进一步放大“富丽华”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。
    详细内容见同日刊登的《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立大连盛发置业有限公司的公告》
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    五、审议关于公司控股子公司富丽华大酒店核销香港广信实业有限公司往来款的报告
    公司控股子公司富丽华大酒店应收香港广信实业有限公司款项6,851,907.22元，系1996年以前酒店原股东香港广信实业有限公司借支款项，后来香港广信实业有限公司进入清盘程序，导致该款项无法收回，2008年，富丽华大酒店根据清盘进度对该项应收款项全额计提了坏帐准备。根据财政部国家税务总局财税[2009]57号《关于企业资产损失税前扣除政策》中的有关规定，富丽华大酒店董事会做出核销决议，并报请公司董事会全额核销该款项。
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    六、审议关于竞拍大连市国有建设用地16号、17号土地使用权情况的报告
    根据公司2010年6月23日第五届董事会第十九次会议的授
    权，2010年6月25日，公司控股子公司大连富丽华大酒店和大连
    友谊合升房地产开发有限公司参加了大连市国土资源和房屋局组织的土地竞拍活动，大连富丽华大酒店通过竞拍取得了17号地块使用权做为富丽华大酒店三期项目建设用地，该宗地块总价为人民币
    59,500万元；16号地块没有竞得。
    详细内容见同日刊登的《大连友谊（集团）股份有限公司关于竞拍大连市国有建设用地16号、17号土地使用权情况的公告》
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    七、审议关于公司申请银行综合授信情况的报告
    为满足公司经营发展的资金需求，公司向相关银行申请了综合授信额度如下：
    1、向吉林银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；
    2、向锦州银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；
    3、向工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元。
    上述申请授信额度合计人民币60,000万元。银行授信的最终额度确定，依据各行最终审批结果，银行授信均可用于流动资金贷
    款、开立银行承兑汇票等，有效期至2010年度股东大会召开日止。
    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
    以上二、六项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月10日