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						东方电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东方电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2009年度报告及摘要的议案》；
    （1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
    （2）《公司2009年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2009年的经营业绩和财务状况等事项。
    （3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2009年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案；
    经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038号审计确认，公司2009年度营业收入944,891,191.42元，比去年同期增长9.43%；营业利润16,400,993.99元，比去年同期增长34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润21,453,004.69元，比去年同期增长13.59%；基本每股收益0.0219元，比去年同期增长13.47%；经营活动产生的现金流量净额23,220,142.50元，比去年同期增长3.54%；截至2009年12月31日公司资产总额1,733,439,865.89元，比去年同期增长0.39%；所有者权益1,414,186,510.00元，比去年同期增长2.84%；归属于母公司的所有者权益为1,334,333,480.54，比去年同期增长1.58%；归属
    于上市公司股东的每股净资产1.36元，比去年同期增长1.49%。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-7,597,351.26元，母公司报表期初未分配利润10,217,152.14元；本年度合并报表归属于母公司净利润21,453,004.69元，母公司报表净利润16,289,078.26元；合并报表期末未分配利润12,226,745.60元，母公司报表期末未分配利润24,877,322.57元。2009年度母公司报表期末未分配利润24,877,322.57元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2009年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于聘请公司2010年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务八年。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；
    报告期内，公司持续修改和完善了《内部控制制度》，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制为基础的较为全面的内部控制制度。
    公司内部控制重点活动按照公司内部控制制度规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经济活动的正常运作。
    公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    其中，1、2、3、4、5项议题需提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    东方电子股份有限公司监事会
    　　2010年3月25日