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						东方电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东方电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司2009年年度报告及摘要》的议案；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    2、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    3、审议并通过了《公司2009年度总经理工作报告》的议案；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    4、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案；
    经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038号审计确认，公司2009年度营业收入944,891,191.42元，比去年同期增长9.43%；营业利润16,400,993.99元，比去年同期增长34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润21,453,004.69元，比去年同期增长13.59%；基本每股收益0.0219元，比去年同期增长13.47%；经营活动产生的现金流量净额23,220,142.50元，比去年同期增长3.54%；截至2009年12月31日公司资产总额1,733,439,865.89元，比去年同期增长0.39%；所有者权益1,414,186,510.00元，比去年同期增长2.84%；归属于母公司的所有者权益为1,334,333,480.54，比去年同期增长1.58%；归属于上市公司股东的每股净资产1.36元，比去年同期增长1.49%。
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    5、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
    经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-7,597,351.26元，母公司报表期初未分配利润10,217,152.14元；本年度合并报表归属于母公司净利润21,453,004.69元，母公司报表净利润16,289,078.26元；合并报表期末未分配利润12,226,745.60
    元，母公司报表期末未分配利润24,877,322.57元。2009年度母公司报表期末未分配利润24,877,322.57元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2009年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    6、审议《关于聘请公司2010年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务八年。
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    7、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    8、审议《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会人员构成的议案》：董事会投资战略委员会由全体董事组成，由董事杨恒坤担任主任委员；董事会审计委员会由独立董事吕永祥、郭明瑞和董事王清刚三名董事组成，主任委员由吕永祥担任；董事会提名委员会由独立董事郭明瑞、夏清和董事杨恒坤三名董事组成，主任委员由郭明瑞担任；董事会薪酬委员会由独立董事夏清、吕永祥和董事丁振华三名董事组成，主任委员由夏清担任。
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    9、审议并通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    10、审议并通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    11、审议并通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》；
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    12、审议《关于召开2009年度股东大会的通知》的议案。
    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
    13、会议听取了独立董事的述职报告；
    其中议案1、2、4、5、6需提交股东大会审议。
    特此公告。 
    东方电子股份有限公司董事会
    　　2010年3月25日