远兴能源(000683) 最新公司公告|查股网

						内蒙古远兴能源股份有限公司五届十三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内蒙古远兴能源股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2010年4月21日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2010年4月29日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。应到董事9名，实到6名，3名董事办理了委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权，白颐独立董事、马永义独立董事委托孙燕红独立董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年第一季度报告》；
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
    同意公司为控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司在浦东发展银行呼和浩特分行7,000万元项目贷款提供连带责任担保；
    同意公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在鄂尔多斯市东胜农村商业银行8,000万元承兑汇票（50％保证金，期限为6个月）提供连带责任担保；
    同意公司为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在鄂尔多斯市东胜农村商业银行8,000万元承兑汇票（50％保证金，期限为6个月）提供连带责任担保。
    三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司的议案》；
    因上海证大投资发展有限公司在过去十二个月为本公司持股5％以上股东，本次
    交易构成关联关系，关联董事戴志康、左兴平对本议案回避表决。
    同意公司与中国中煤能源股份有限公司、上海证大投资发展有限公司向乌审旗蒙大矿业有限责任公司同比例增资，增资后，该公司注册资本由50,000万元增加至85,400万元，本公司本次追加投资12,036 万元。增资完成后，本公司仍持有乌审
    旗蒙大矿业有限责任公司34％的股权,中国中煤能源股份有限公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司51％的股权，上海证大投资发展有限公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司15％的股权。
    该议案内容详见 《内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资乌审旗蒙大矿业有限
    责任公司的关联交易公告》。
    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年5月18日（星期二）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开2010年第二次临时股东大会。 
    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
    　　二 O一O年四月二十九日