远兴能源(000683) 最新公司公告|查股网

						内蒙古远兴能源股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间：2010年5月25日
　　2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长贺占海先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　7.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份179,718,731股，占公司有表决权总股份23.41％。有限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份158,332,467股，占公司有表决权总股份20.62%。
　　二、提案审议情况
　　《关于修改公司章程的议案》；
　　表决结果：179,718,731股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　本议案已经公司五届十四次董事会审议通过。
　　主要内容：1、公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币伍亿壹仟壹佰捌拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元。”修改为“公司注册资本为人民币柒亿陆仟柒佰捌拾壹万叁仟玖佰捌拾叁元。”
　　2、公司章程第一章第十八条“公司股份总数为511,875,989股，均为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为767,813,983股，均为人民币普通股。”
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
　　2.律师姓名：苌宏亮陈茂云
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
　　2．律师意见书。
　　内蒙古远兴能源股份有限公司
　　二〇一〇年五月二十五日