保定天鹅(000687) 最新公司公告|查股网

						保定天鹅股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定天鹅股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年8月16日以电话方式发出会议通知，并于2010年8月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：
    因“保定天鹅化纤集团有限公司”更名为“恒天纤维集团有限公司”，现将《保定天鹅股份有限公司章程》第十八条“公司发起人为保定天鹅化纤集团有限公司，认购的股份数为22000万股。出资方式和出资时间为：保定天鹅化纤集团有限公司独家发起，以评估后经营性净资产总额33800.37万元，折为22000万股国家股的方式出资，出资时间是1996年9月30日。”修改为“公司发起人为恒天纤维集团有限公司，认购的股份数为22000万股。出资方式和出资时间为：恒天纤维集团有限公司独家发起，以评估后经营性净资产总额33800.37万元，折为22000万股国家股的方式出资，出资时间是1996年9月30日。”
    此议案尚需2010年度第三次临时股东大会审议。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司召开2010年度第三次临时股东大会通知）。
    保定天鹅股份有限公司董事会
    　　2010年8月26日