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						海南亚太实业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：2010年8月30日（星期一） 上午9：30
    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：本公司董事会
    5、会议主持人：董事长梁德根先生
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计2人，代表股份数36,485,677股，占公司总股份数的11.29％。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 
    四、提案审议和表决情况
    股东大会以记名投票方式审议通过了《关于拟对控股子公司天津绿源生态能源有限公司破产清算的议案》。
    表决结果：同意36,485,677股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所
    2、律师姓名：魏永柏、贾建明
    3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、《广东科德律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    海南亚太实业发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月三十日