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						海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司第六届董事会2010年第八次会议通知于2010年11月22日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年11月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事安双荣先生因出差未参加本次会议表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　董事会以同意8票，反对0票、弃权1票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司为本公司代为承担银行逾期担保金额超额部分及转让超额部分追偿权利承诺的议案》。
　　本公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司（下称：天津绿源）于2003年10月及2005年6月分别与交通银行股份有限公司天津分行（下称交行天津分行）、中国农业银行天津分行金信支行（下称：农行金信支行）签订了《借款合同》,其中向交行天津分行借款1980万元，向农行金信支行借款4480万元的，本公司为上述两笔借款提供了连带责任保证。由于天津绿源逾期未能全部偿还上述借款，上述两银行以连带责任对本公司提起了诉讼。截止2009年12月31日，本公司为天津绿源逾期担保本金余额为:交行天津分行770万元，农行金信支行2253万元。经本公司与交行天津分行、农行金信支行两银行代理人
　　积极接洽谈判，两银行同意就上述借款需本公司偿还的本息金额做出让步。
　　为了有效解决已进入破产还债程序的本公司控股子公司天津绿源的债权债务问题，2010年11月19日，兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）对本公司承诺如下：
　　将积极协助本公司就偿还交行天津分行、农行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在2000万元以内，如果最终还款额度超过2000万元，该超额部分，兰州亚太可用现金或资产形式代为承担；同时，本公司应将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。
　　特此公告
　　海南亚太实业发展股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十一月二十四日